delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Options
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En cuanto a los también llamados Panama Papers, la jueza think aboutó que las pruebas contra los servidores de Mossack & Fonseca “no cumplieron con la cadena de custodia”, en referencia a un allanamiento que se hizo a oficinas de la firma al abrirse la investigación.
La naturaleza del delito de blanqueo de capitales implica que muchas veces no se puedan obtener pruebas directas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en estos casos existe la posibilidad de aceptar las denominadas pruebas indiciarias.
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Notarios, abogados y procuradores cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales.
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El Tribunal Supremo declara no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del “procés”
De esta forma, podemos obviar que el blanquear deberá compensar la diferencia entre el dinero invertido en género y las ventas.
Las modificaciones introducidas por la LO 5/2010 de 22 de junio son muy importantes en este sentido, ya que se have a peek at this web-site incluye la punición expresa del autoblanqueo, es decir, el hecho de que una persona pueda blanquear su propio dinero obtenido de manera ilícita.
Teniendo todo esto en have a peek here cuenta, y en conclusión, es en el asesoramiento jurídico donde el abogado se encuentra exento de responsabilidad alguna en lo que respecta al blanqueo de capitales, siendo de su amparo durante el desarrollo del proceso judicial el secreto profesional, salvando aquellas excepciones donde su actuación consciente del delito conlleve al resultado del ilícito.
Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.
El delito de blanqueo no consiste en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona el retorno, como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico.
Si eres acusado por blanqueo, es very important contactar a un abogado especialista lo antes posible. En LABE Abogados, te proporcionaremos una asesoría integral y desarrollaremos una estrategia de defensa efectiva para proteger tus derechos.
Lo que la Directiva engloba dentro del asesoramiento de gestión, Juan Antonio Andino López, en su obra “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, weblink menciona que los actos de asesoramiento de gestión se integran en los recogidos en el art.